廣東萬和新電氣股份有限公司
關于對外投資設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
為進一步落實公司整體的發展戰略與目標，促進公司的發展壯大，鞏固和提高公司的市場競爭力，廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）擬以自有資金人民幣 100 萬元在新疆霍爾果斯投資設立全資子公司霍爾果斯新賢信息咨詢服務有限公司（暫定名，以下簡稱“新疆子公司”，具體以工商登記核準為準）。
2、投資行為生效所必需的審批程序
2017 年 10 月 20 日，公司召開的董事會三屆十六次會議以 6 票贊成、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》規定，本次對外投資設立新疆子公司事項的批準權限在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。
《廣東萬和新電氣股份有限公司董事會三屆十六次會議決議公告》（公告編號：2017-039）詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》，信息披露網站巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。
3、本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的的基本情況
1、公司名稱：霍爾果斯新賢信息咨詢服務有限公司（暫定名，具體以工商登記核準為準）
2、注冊資本：人民幣 100 萬元
3、注冊地址：新疆維吾爾自治區伊犁哈薩克自治州霍爾果斯市（具體以工商登記核準為準）
4、公司性質：有限責任公司
5、法人代表：盧宇凡
6、股權明細：公司持股 100%，新疆子公司為公司全資子公司
7、經營范圍：企業管理咨詢；會議及展覽服務；企業形象策劃；營銷策劃；企業策劃；技術咨詢；技術服務；技術開發；技術轉讓；銷售機械設備；代理進出口；貨物與技術的進出口業務并開展邊境小額貿易。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。（具體以工商登記核準為準）
8、出資方式：現金出資，為公司自有資金
上述各項信息具體以工商登記核準為準。
三、對外投資合同的主要內容
本次對外投資事項為公司設立全資子公司，無其他交易對手方，無需簽訂對外投資合同。
四、對外投資的目的、影響及存在的風險
1、對外投資的目的
此次對外投資設立新疆子公司是為進一步落實公司整體的發展戰略與目標，促進公司的發展壯大，鞏固和提高公司的市場競爭力，投資設立新疆子公司能夠輻射當地銷售范圍，有利于開拓當地市場，符合公司發展戰略，進一步促進公司的持續穩定發展，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
2、對外投資對公司的影響
本次對外投資的資金全部來源于公司自有資金，不會對公司日常經營狀況產生不利影響。
3、對外投資存在的風險
本次對外投資設立新疆子公司，可能面臨經營管理、市場變化、公司資源配置、人力資源等不確定因素帶來的風險，公司將不斷完善新疆子公司法人治理結
構，建立優秀經營管理團隊，實施有效的內部控制和風險防范機制，推動新疆子公司的穩健發展。
公司將積極關注本次對外投資事項的進展情況，及時履行信息披露義務。
五、備查文件
1、經與會董事簽字確認的董事會三屆十六次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
廣東萬和新電氣股份有限公司董事會
2017 年 10 月 20 日
